Foligno: maxi-truffa automobilistica su 280 veicoli. Frode da 2 milioni di euro, Guardia di Finanza denuncia più di 30 persone

1' di lettura Fano 30/11/2020 - I Finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, nell’ambito dell’operazione “Easy Car”, hanno scoperto due società, operanti nel settore del commercio di automobili, coinvolte in una frode milionaria.

Le indagini, materialmente svolte dai militari della Compagnia di Foligno e coordinate dalla Procura della Repubblica di Spoleto, hanno permesso di sventare una maxi-truffa basata sull’utilizzo di “cartiere” (società di fatto inesistenti, il cui scopo principale è emettere fatture false al fine di consentire evasione e frodi fiscali).

Le auto, provenienti dalla Germania, venivano sottoposte a una serie di cessioni fittizie tra le varie cartiere, in modo da rendere più difficile la ricostruzione contabile dei vari passaggi, per poi essere vendute al consumatore finale senza che fosse mai avvenuto il previsto versamento dell’I.V.A..

A completare il quadro, una serie di false attestazioni, presentate ai vari uffici della Motorizzazione Civile, che servivano a mascherare il ruolo delle varie società fantasma e a fare risultare come già effettuato il pagamento delle imposte di cessione.

Sono 31 i soggetti denunciati, a vario titolo, dalle Fiamme Gialle. Tra i reati contestati, truffa aggravata, falsità ideologica e utilizzo di fatture false per un ammontare di 9 milioni di euro. L’I.V.A. così evasa ammonta a circa 2 milioni di euro.

L’operazione si inserisce all’interno del contesto operativo che vede la Guardia di Finanza impegnata nella lotta alle frodi a carattere internazionale, che assumono profili di complessità (e di valore) sempre maggiori, ragione per cui risulta necessario, per contrastarle efficacemente, un elevato livello di preparazione professionale e giuridica.








Questo è un articolo pubblicato il 30-11-2020 alle 13:20 sul giornale del 01 dicembre 2020 - 415 letture

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