Finanza, festa per il 243° anniversario. Bilancio dei primi 5 mesi dell'anno

6' di lettura Fano 23/06/2017 - Oggi, presso la caserma di via Gagarin, sede del Comando Provinciale, del Nucleo PT e della Compagnia della Guardia di Finanza di Pesaro, si è svolta la cerimonia in occasione del 243° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

La manifestazione è iniziata con la lettura del messaggio pervenuto, per la circostanza, dal Presidente della Repubblica è continuata con la lettura dell’Ordine del Giorno speciale del nuovo Comandante Generale – Gen. C.A. Giorgio Toschi.

Nel corso della cerimonia il Comandante Provinciale – Col. t. ST Antonino Raimondo ha evidenziato l’impegno delle fiamme gialle pesaresi che, con sacrificio, determinazione e dedizione, operano quotidianamente nell’azione di tutela della legalità economica non solo con attività investigative e ispettive, ma anche con molteplici azioni preventive.

L’incontro è stato propizio per la consegna di alcune ricompense di ordine morale concesse nel corso dell’ultimo anno ai militari del Corpo che, in provincia, si sono particolarmente distinti, in servizio, per le attività espletate.

La ricorrenza costituisce l’occasione per fare un primo bilancio dei risultati conseguiti nei primi 5 cinque mesi dell’anno nei diversi settori operativi in cui operano le fiamme gialle.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI, ALL’ECONOMIA SOMMERSA E AL GIOCO ILLEGALE

Sono state 18 le indagini di polizia giudiziaria contro le evasioni e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, cui si aggiungono 220 interventi fra verifiche e controlli fiscali a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.

Questi servizi si sono basati su una selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controllo economico del territorio.

Denunciati 51 soggetti, responsabili di 75 reati fiscali, la maggior parte dei quali si è reso responsabile di illeciti gravi quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (12 soggetti), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (16 soggetti), occultamento di documentazione contabile (8 soggetti), a testimonianza dell’impegno dei Reparti del Corpo nei confronti dei fenomeni di frode ed evasione più complessi e articolati.

40 sono stati i soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al Fisco.

8 datori di lavoro hanno impiegato 8 lavoratori in “nero” e 63 lavoratori irregolari.

Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 1,5 milioni di euro e avanzate proposte di sequestro per oltre 49,3 milioni di euro.

1.450 interventi sono stati condotti nell’ambito del controllo economico del territorio. Tra questi, si segnalano, in particolare, quelli svolti in materia di controlli strumentali (894), trasporto merci su strada (476, di cui 93 nel settore della circolazione dei prodotti sottoposti ad accise) nonché in materia di indici di capacità contributiva (19).

12 gli interventi eseguiti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

E’ stato eseguito, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 1 controllo di natura amministrativa con verbalizzazione di 2 soggetti finalizzato alla ricerca ed al contrasto dei fenomeni di abusivismo e di illegalità che interessano il mercato dei giochi e delle scommesse.

CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Individuate illeciti di natura penale nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 30 soggetti.

Nell’ambito degli accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per circa 330 mila e segnalati alla magistratura contabile 1 soggetto per connesse ipotesi di responsabilità erariale. Avanzate proposte di sequestro per responsabilità amministrativa degli Enti per circa 330 mila Euro.

A seguito delle 10 deleghe di indagine in materia di pubblica amministrazione concluse nel 2017 sono stati denunciati 12 soggetti, responsabili di condotte di peculato quantificate in circa 88 mila euro.

Effettuati 23 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione del ticket sanitario, con percentuali di irregolarità pari al 35% dei casi e un danno complessivo cagionato allo Stato di circa 4 mila euro.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA

Svolti 3 accertamenti economico-patrimoniali nei confronti di condannati o indiziati di gravi reati al fine di verificare sproporzioni tra il patrimonio direttamente e/o indirettamente a questi riconducibile ed i redditi dichiarati, che hanno riguardato complessivamente 35 persone fisiche e 7 fra aziende e società loro riconducibili.

In materia di riciclaggio è stata svolta 1 attività di polizia giudiziaria che ha portato alla denuncia di 5 soggetti.

58 sono state, poi, le segnalazioni di operazioni sospette approfondite dai Reparti dipendenti appositamente delegati dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa sono stati denunciati 20 soggetti e sono state accertate distrazioni patrimoniali in danno di società fallite per circa 135 mila euro. Avanzate proposte di sequestro a carico dei responsabili per oltre 1,2 milioni di euro.

CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

L’attività svolta a contrasto agli stupefacenti ha portato all’arresto d. 3 soggetti ed al sequestro di 2,5 chilogrammi di sostanza stupefacente (per lo più hashish).

Eseguiti 14 interventi e denunciate all’Autorità Giudiziaria 11 persone per reati in tema di contraffazione.

Sequestrati circa 18 mila prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza. Nell’attività di contrasto al falso monetario sono state rinvenute e sequestrate 65 banconote false.

CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Notevole è stato, inoltre, l’impegno profuso nello svolgimento di servizi a tutela e controllo del territorio, con l’impiego di 600 pattuglie che hanno operato in connessione con il “117 – Servizio di pubblica utilità” e fornito il concorso alle altre Forze di Polizia nel controllo del territorio. Nello specifico, sono pervenute n. 114 chiamate di cittadini, che hanno consentito l’individuazione e la repressione di diversi illeciti finanziari ed amministrativi.

Inoltre in attuazione delle direttive emanate dall’Organo di Vertice volte ad assicurare una più diffusa e mirata presenza del Corpo sul territorio, in chiave sia preventiva sia repressiva, mediante la predisposizione di un articolato “Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti” in genere, sono state impiegate sul territorio della provincia ulteriori 158 pattuglie del Corpo nel solo ultimo trimestre.

Complessivamente, il presidio della Guardia di Finanza sul territorio della provincia ha permesso complessivamente di controllare circa 1.500 autoveicoli e di identificare circa 2.000 persone.